Con el objetivo de minimizar el riesgo de blanqueo de capitales<\/a> y dar cumplimiento a los requisitos de la Ley 10\/2010, empresas de asesor\u00eda y consultor\u00eda en esta \u00e1rea como PBC Consulting<\/a> han desarrollado completos servicios de auditor\u00eda que sirvan como soporte para verificar la eficacia del sistema de prevenci\u00f3n de blanqueo y tomar las medidas pertinentes en caso de que exista alg\u00fan fallo.<\/p>\n Esta auditor\u00eda no solo busca alertar sobre los posibles incumplimientos a la normativa, sino que, adem\u00e1s, se empe\u00f1a en reconocer las fisuras para evitar que cualquier sujeto obligado se pueda ver involucrado en incumplimientos de la normativa o riesgos innecesarios que puedan afectar a su reputaci\u00f3n.<\/p>\n La Ley 10\/2010 obliga a los sujetos sometidos a esta normativa a que incluyan en su manual de prevenci\u00f3n del blanqueo un plan de verificaci\u00f3n interna <\/strong>en el que se analicen las medidas implantadas y se revisen sus resultados de cara a las exigencias legales.<\/p>\n En las empresas en las que exista un equipo de auditor\u00eda interna, la verificaci\u00f3n puede ser liderada por este departamento, pero en el caso de que no exista es necesaria la revisi\u00f3n de un auditor externo. Esta auditor\u00eda debe estar dirigida por una empresa experta en procedimientos de PBC&FT<\/strong> que cuente con profesionales de diferentes \u00e1reas, especializados en prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.<\/p>\n Las auditor\u00edas, seg\u00fan el art\u00edculo 32\u00a0del\u00a0Reglamento (RD 304\/2014) de la Ley 10\/2010, requieren de un an\u00e1lisis de riesgo pormenorizado<\/strong> que permita identificar el tipo de vulnerabilidad a la que se ve sometida la empresa en virtud de sus clientes, los pa\u00edses con los que trabaja, las caracter\u00edsticas de su operaci\u00f3n, los productos elaborados y los canales de distribuci\u00f3n que forman parte de su realidad corporativa. Este an\u00e1lisis debe tener en cuenta factores como relaci\u00f3n de negocios, los activos de los clientes, el volumen de sus operaciones y la regularidad o duraci\u00f3n de los intercambios comerciales, para detectar posibles riesgos y presentar los hallazgos necesarios y que la empresa tome las acciones pertinentes.<\/p>\n Durante la auditor\u00eda, los profesionales encargados realizan una revisi\u00f3n exhaustiva de los procedimientos internos de la empresa, a la par que eval\u00faan la eficacia del sistema de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y sugieren posibles alternativas con las cuales se mejoren los procedimientos de control interno. Todo esto con el objetivo de encontrar aquellas brechas que puedan llevar a la organizaci\u00f3n a generar incumplimientos frente a la normativa dispuesta por la Ley 10\/2010.<\/p>\n Con este servicio, PBC Consulting espera que las empresas puedan dar cumplimiento al requisito de an\u00e1lisis y detecci\u00f3n de riesgos<\/strong> dispuestos por el marco regulatorio de la ley de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, a la vez que mejoran sus sistemas de control e implantan los mecanismos necesarios para mejorar su gesti\u00f3n.<\/p>\n The post Auditor\u00eda en prevenci\u00f3n de blanqueo con PBC Consulting<\/a> appeared first on TecnoBitt :- Un bit de tecnolog\u00eda diaria<\/a>.<\/p>\n<\/div>\nAuditor\u00edas para empresas<\/h2>\n
Desarrollo de la verificaci\u00f3n<\/h2>\n
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