El Compliance<\/em><\/strong> es entendido como un conjunto de procedimientos y buenas pr\u00e1cticas adoptadas por las empresas (personas jur\u00eddicas de todo tipo), con un trasfondo \u00e9tico, para prevenir la comisi\u00f3n de delitos, identificando y clasificando los riesgos operativos y legales a los que se enfrenta y estableciendo mecanismos internos de prevenci\u00f3n, gesti\u00f3n, detecci\u00f3n y control de los mismos.<\/p>\n En Espa\u00f1a, todas las organizaciones se pueden beneficiar de la implementaci\u00f3n de un sistema de gesti\u00f3n de Compliance<\/em> Penal<\/strong>, ya que le permite eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica en caso de que se demuestre la ocurrencia de cierto tipo de delitos cometidos en su seno, por lo que es recomendable contar con abogados expertos en compliance<\/em><\/a>.<\/p>\n Implementar un sistema de Compliance<\/em> Penal, a su vez permite: contribuir a la creaci\u00f3n de una cultura \u00e9tica, en el entendido de que evitar los riesgos legales implica generar buenas pr\u00e1cticas y construir un entorno de cumplimiento normativo que sea respetado por directivos, mandos intermedios y empleados de la organizaci\u00f3n; mejorar las relaciones de negocio con clientes y socios estrat\u00e9gicos que, en muchas ocasiones, est\u00e1n obligados a cumplir est\u00e1ndares de Compliance<\/em> que pueden afectar.<\/p>\n Hoy en d\u00eda, muchas multinacionales exigen a sus proveedores pol\u00edticas de Compliance<\/em><\/strong>. Los gobiernos y administraciones a nivel nacional, regional y local tambi\u00e9n incluyen en sus pliegos de contrataciones la exigencia de programas de Compliance<\/em>; por \u00faltimo, la implementaci\u00f3n de los sistemas de gesti\u00f3n de Compliance<\/em> Penal ayudan a la empresa a mejorar su funcionamiento, evitando fraudes y otras conductas originadas por trabajadores o contratistas que no representan la filosof\u00eda de la empresa.<\/p>\n No contar con un sistema de gesti\u00f3n de Compliance<\/em> Penal puede acarrear severas consecuencias cuando se detecta la comisi\u00f3n de un delito que se ha cometido en beneficio de la organizaci\u00f3n por parte de uno o varios de sus directivos, mandos intermedios o empleados y, por tanto, la organizaci\u00f3n se enfrentar\u00e1 a graves sanciones.<\/p>\n Los sistemas de gesti\u00f3n de Compliance<\/em> siempre son a medida. Cada organizaci\u00f3n debe definir aquellas que le permitan mitigar los riesgos que le son propios a su actividad, sector y caracter\u00edsticas.<\/p>\n Por ejemplo, una organizaci\u00f3n deportiva juvenil debe vigilar los riesgos vinculados con la seguridad y salud de sus asociados, que los entrenadores cumplan con las obligaciones de ley (especialmente si entrenan a menores de edad) y proteger adecuadamente los datos sensibles de trabajadores y asociados, entre otros.<\/p>\n Una peque\u00f1a gestor\u00eda requiere implementar medidas de Compliance<\/em>, especialmente para evitar il\u00edcitos relacionados con blanqueo de capitales, protecci\u00f3n de datos, o delitos fiscales.<\/p>\n Entre los diversos servicios que ofrecen a sus clientes empresariales, se encuentran los siguientes: Due Dilligence<\/em> o informe situacional, evaluaci\u00f3n de riesgos, plan de acci\u00f3n y recomendaciones de mejora, implementaci\u00f3n del sistema de gesti\u00f3n de Compliance<\/em>, dise\u00f1o de pol\u00edticas y C\u00f3digos de Conducta, Implementaci\u00f3n de sistema de prevenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n, dise\u00f1o del proceso de KYC (Know Your Customer<\/em>), informe reputacional, dise\u00f1o del sistema de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, formaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n en Compliance<\/em>, plan de Comunicaci\u00f3n de Compliance<\/em>, asesor\u00eda y consultor\u00eda en Compliance<\/em>.<\/p>\n Se recomienda contactar<\/a> con el equipo de Bravo Advocats para recibir asesoramiento completo y de calidad <\/strong>en materia de Compliance<\/em>.<\/p>\n The post Compliance. \u00bfQu\u00e9 se debe saber para implementarlo bien en la empresa?<\/a> appeared first on TecnoBitt :- Un bit de tecnolog\u00eda diaria<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n\u00bfCu\u00e1les son las consecuencias de no contar con un sistema de gesti\u00f3n de Compliance<\/em> Penal?<\/h2>\n
\u00bfQu\u00e9 abarca un proyecto de Compliance<\/em> Penal?<\/h2>\n
\u00bfC\u00f3mo puede ayudar Bravo Advocats a una empresa en materia de Compliance<\/em>?<\/h2>\n
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